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天舟文化：第二届董事会第五次会议

来源：凤凰网财经

编辑者：admin

浏览：463 次

发布：2011-04-23 17:19:18

南天舟科教文化股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天舟科教文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年4月22日以通讯方式召开。会议通知于2011年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年第一季度报告全文》及其正文。
公司2011年第一季度报告正文及全文详见中国证监会指定信息披露网站，2011年第一季度报告正文刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部审计制度》（修订版）。
公司《内部审计制度》（修订版）详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部审计管理实施细则》。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《重大审计事项报告制度》。
特此公告。
湖南天舟科教文化股份有限公司董事会
二○一一年四月二十三日